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内蒙古侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案涉案金额达50亿元

发布时间:2024-07-08 17:13:16 点击数:

  “平安乌兰浩特”官微通报,近日,乌兰浩特市公安局在上级经侦部门的指导支撑下,成功破获一起医药领域虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人32人、扣押涉案银行卡35张、公章180余枚、营业执照21套、账目700余份,冻结涉案资金约2000万元。

  乌兰浩特市公安局民警在工作中发现,有三十多家公司,在没有业务往来的情况下,频繁给药品生产企业虚开增值税发票。经初步核查,该案件涉及公司分布在多个省市,作案手段隐蔽,涉案金额巨大。公安机关立即抽调经侦、刑侦、警支、法制等部门精干警力成立专案组,以黑龙江、广东、湖北、浙江等地为突破口全面开展专项行动。

  随着调查深入,专案组发现,已掌握的三十多家空壳公司,仅仅是该案件的“冰山一角”。民警通过医药领域虚开发票“五三四四”技战法(自主研发)和“医药领域快速识别空壳公司”数据模型(自主研发),对涉案公司进行全维度分析研判,查明实际涉案空壳公司共计1171家,价税合计高达50亿元。

  专案组依托警税协同机制,从错综复杂的脉络中理清该案团伙的四框架构,并将所有线索串连形成闭环,逐步掌握了犯罪团伙作案时间规律、人员活动等信息,成功锁定各省犯罪团伙窝点。2024年5月27日,乌兰浩特市公安局结合“净网2024”专项行动,主要领导靠前指挥,组织80名警力转战5省7市,成功抓获全部目标人员32人。

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